证券代码：603222          证券简称：济民制药       公告编号：2020-019

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于对子公司担保事项进行授权公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司（全资及控股子公司）

　　●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保金额为7.662亿元。

　　●截止本公告日，公司对外担保总额为16,250万元，其中对控股子公司担保总额为16,250万元，公司无逾期对外担保情形。

　　●本授权尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

　　1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

　　2、本次授权担保，对子公司担保金额为7.662亿元(含续展及新增)。

　　3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给上述子公司使用。

　　4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　上述事项，已经公司第四届董事会第六次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过,上述事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）海南济民博鳌国际医院有限公司

　　1、成立日期：2015年 9 月 28 日

　　2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

　　3、法定代表人：邱高鹏

　　4、注册资本：贰亿圆整

　　5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、关联关系：

　　济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

　　■

　　7、主要财务指标： 截止 2019 年 12 月 31 日，总资产47,983.82万元，净资产18,671.82万元，2019年实现营业收入为7,507.98万元，实现净利润为-758.87万元（以上数据经审计）。

　　（二）鄂州二医院有限公司

　　1、注册资本：23,800 万元

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：邱高鹏

　　4、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、注册地址：鄂州市武昌大道357号

　　6、公司持有其80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

　　7、主要财务数据：截至2019年12月31日，鄂州二医院的总资产为41,199.71万元，净资产为28,662.12万元，2019年实现营业务收入为10,392.22万元，实现净利润为1,426.97万元（以上财务数据经审计）。

　　（三）浙江济民堂医药贸易有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、注册资本：4,000万元人民币

　　3、注册地址： 浙江省台州市黄岩区北院路888号

　　4、法定代表人： 李丽莎

　　5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发（以上均不包含冷藏冷冻药品），医疗器械及零配件销售、售后服务，水处理工程设计及技术咨询，水处理设备、零配件及耗材销售，食品销售，玻璃仪器、化妆品及卫生用品、日用百货、消毒产品、化学试剂、日用化工产品（以上两项不含危险化学品及易制毒化学品）、电子产品（不含电子出版物）、实验仪器、塑料制品销售，软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、公司持有其100%的股权。

　　7、主要财务数据：截至2019年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产为16,586.90万元，净资产为7,536.87万元，2019年实现营业务收入为41,198.13万元，实现净利润为1,610.71万元（以上财务数据经审计）。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、对公司的影响

　　本次担保均为对子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

　　五、董事会意见

　　董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止披露日，公司对外担保总额为16,250万元，占最近一期经审计净资产的18.57% 。其中对控股子公司担保总额为16,250万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

　　七、备查文件

　　董事会决议

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日