证券简称：华泰证券            证券代码：601688               编号：临2020-040

　　华泰证券股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知及议案于2020年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2020年4月29日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事13人，实到董事11人，汪涛非执行董事和刘艳独立非执行董事未亲自出席会议，其中：汪涛书面委托张伟董事长代为行使表决权，刘艳书面委托陈传明独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

　　一、同意关于公司2020年第一季度报告的议案。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、同意关于《华泰证券股份有限公司文化建设工作纲要》的议案。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日