证券代码:601319 证券简称: 中国人保 公告编号:临2020-021
中国人民保险集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于2020年4月9日以书面方式发送全体监事,会议于2020年4月29日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事5名,实到监事4名。黄良波监事长因其他公务无法出席会议,书面委托许永现监事代为出席并表决。根据《中国人民保险集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,推举许永现监事代为主持本次会议。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
经与会监事审议并表决,形成以下会议决议:
一、审议通过了《关于2020年A+H第一季度报告的议案》
监事会认为:
1. 公司2020年A+H第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定;
2. 公司2020年A+H第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况;
3. 在提出本意见前,未发现参与公司2020年A+H第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过了《关于聘请2021年度财务报表及内控审计师的议案》,并同意提交股东大会审议
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
三、审议通过了《关于2019年度公司治理报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
四、审议通过了《关于2019年度合规报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
五、审议通过了《关于集团2019年度发展规划实施情况评估报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司监事会
2020年4月29日