证券代码：601005             股票简称：重庆钢铁             公告编号：2020-021

　　重庆钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2020年4月29日上午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月15日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于预提 2020 年第一季度员工激励基金的议案

　　根据激励基金提取规则，公司按照实现利润总额的25%比例计算提取2020年第一季度的员工激励基金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）2020 年第一季度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于向中信银行申请调整综合授信额度的议案

　　公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信敞口额度由人民币伍亿元调整至人民币壹拾贰亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资相关补充事项的议案

　　关联董事周竹平、宋德安回避表决本议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日