证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-055
东华软件股份公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议，于2020年4月22日以电子邮件方式发出会议通知，并于2020年4月28日下午16:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；
监事会认为：公司2019年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；
监事会认为：公司2019年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司2019年年度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-053）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；
监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；
监事会认为：董事会制订的2019年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文；
监事会认为：公司2020年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-057）。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的决定。
详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-058）。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。
详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-059）。
三、备查文件
东华软件股份公司第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司监事会
二零二零年四月二十九日
