证券代码：000952　　                证券简称：广济药业　                    公告编号：2020-036

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年4月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年4月28日上午九点在武穴市江堤路一号行政楼五楼以通讯会议的方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人；

　　4、本次会议由安靖先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文》及《正文》。

　　具体内容详见4月30日在指定媒体披露的公司《2020年第一季度报告全文》及《正文》（公告编号：2020-035）。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日