证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-052

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年4月17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年第一季度报告全文同时在巨潮资讯网上披露，《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-054）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事专项审核意见。

　　特此公告。

　　

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日