证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-027

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2020年4月26日向公司全体董事发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　青鸟消防股份有限公司全体董事审阅公司2020年第一季度报告全文及正文后，发表确认意见如下：公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日