证券代码：002249       证券简称： 大洋电机      公告编号： 2020-021

　　中山大洋电机股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日上午9:00时在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于2020年4月16日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度总裁工作报告》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2、审议通过了《2019年度董事会报告》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2019年度董事会报告》于2020年4月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事余劲松先生、刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。具体内容详见2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年度独立董事述职报告》。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　报告期内，公司实现营业收入814,595.30万元，同比降低5.69%，营业利润11,526.66万元，利润总额11,799.33万元，净利润3,148.08万元，其中归属于上市公司股东的净利润为5,361.68万元，与上年同期相比，分别增长104.50%、105.05%、101.31%、102.26%

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2020年度财务预算报告》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2020年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长，进一步优化产品结构，提高产品附加值；深化车辆事业集团业务及资源整合，积极拓展新能源汽车动力总成系统市场渠道，加快氢燃料电池发动机系统研发及产业化进程；提高新产品销售比例。预计2020年公司营业收入将保持稳定增长，计划实现营业收入83.85亿元，同比增长2.93%，预计营业成本66.49亿元，同比增长1.74%；计划完成净利润6,927万元，同比增长120%，计划完成归属于母公司所有者的净利润为6,290万元，同比增长17.30%。

　　上述经营预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，同时鉴于目前全球新型冠状病毒疫情传播情况，公司以上经营预算存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2019年度报告摘要》刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2019年度报告全文》刊载于2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度权益分派预案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为5,361.68万元，截至2019年12月31日，公司合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-150,516.16万元和-179,417.06万元。鉴于公司2019年度累计亏损尚未全额弥补，不满足《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件，公司根据上述相关法律法规的规定，2019年度拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，以及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司出具的《关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组配套募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见》刊载于2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》及独立董事关于该报告出具的独立意见刊载于2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　9、审议通过了《关于公司审计机构2019年度审计工作评价及续聘的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　独立董事出具的独立意见刊登在2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《2019年度社会责任报告》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　报告详细说明了公司在股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。

　　《2019年度社会责任报告》刊载于2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　11、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2020年第一季度报告全文》刊载于2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2020年第一季度报告正文》刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　同意公司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币7亿元适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起1年内有效。

　　《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》刊登在2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，独立董事出具的独立意见刊登在2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　13、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《关于对外提供财务资助的公告》刊载于2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　

　　

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月29日