证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2020-052
郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2020年于4月17日以电话和专人送达的方式发出，于2019年4月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席周柏龙先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
内容：公司《2019年度监事会工作报告》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
内容：公司《2019年年度报告全文》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经过审核，监事会认为：1.公司2019年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2019年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
监事会同意《2019年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定，将在后续工作中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果。
《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
4、《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》
内容：公司《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》刊登于2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2019年度财务决算报告》刊登于2019年4月29日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
内容：详见公司刊登于2019年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司制定的2019年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、《关于公司2019年内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司《2019年度内部控制规则落实自查表》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
8、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
内容：详见公司刊登于2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：公司2020年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
10、《关于会计政策变更的议案》
内容：详见公司刊登于2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于企业会计政策变更的公告》。
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
11、《关于审议<董事会关于2019年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》
内容：经审核，监事会认为天健会所对公司2019年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具保留意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
12、《关于审议公司监事薪酬的议案》
内容：按照公司《薪酬管理制度》，公司监事由基本工资和监事津贴组成，基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定区间范围。 2019年度及2020年度在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，另外领取相应的监事津贴。
表决结果：监事回避表决
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
13、《关于审议公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
内容：公司《2020年第一季度报告全文》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2020年4月29日
