证券代码：000836               证券简称：富通鑫茂         公告编号：（临）2020-009

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年4月27日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2020年4月24日以电子邮件形式发出，应到监事3名，出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下内容：

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2019年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会对天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为48,238,088.96元，其中归属于母公司所有者的净利润为40,951,023.45元；母公司未分配利润为-158,015,423.65元，合并未分配利润为-93,222,859.76元。公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2019年度业绩实现情况的说明》

　　具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2019年度业绩实现情况的说明》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月27日