证券代码：000796        证券简称：凯撒旅业         公告编号：2020-052

　　债券代码：112532        债券简称：17凯撒03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第九届董事会第十四次会议审议决定召开公司二〇一九年年度股东大会,现将有关相关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　㈠股东大会届次：二〇一九年年度股东大会

　　㈡股东大会召集人：公司董事会，公司2019年年度股东大会会议的召开已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过

　　㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　㈣召开时间：现场会议时间为2020年5月20日（星期三）下午14：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　㈥会议的股权登记日：2020年5月14日

　　㈦会议出席对象

　　1.截至2020年5月14日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本次股东大会上涉及关联交易议案凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人、海航旅游集团有限公司及其一致行动人、华夏保险股份有限公司需回避表决，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》、《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　㈧现场会议地点：北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年年度报告全文及摘要》

　　2、审议《2019年度董事会工作报告》

　　3、审议《2019年度监事会工作报告》

　　4、审议《2019年度利润分配预案》

　　根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2019年归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元，其中母公司实现净利润-0.66亿元。截至2019年12月31日，公司累计可供分配利润为8.25亿元，资本公积余额为6.34亿元；母公司累计可供分配利润为-2.19亿元，资本公积余额为8.52亿元。

　　公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

　　5、审议《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计120万元，内控审计60万元。

　　6、审议《关于申请综合授信额度的议案》

　　2020年度公司拟申请综合授信额度28.9亿元，为简化办理授信业务手续，提高工作效率，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意由公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人民币28.9亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议和批准，期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　7、审议《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，提高工作时效性，更好的为公司业务板块融资提供支持，拟提请2019年年度股东大会批准上市公司及子公司2020年对合并报表范围内子公司提供担保额度为32.44亿元，其中拟对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过23.19亿元的担保，拟对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过9.25亿元的担保；提请批准公司及控股子公司在授权范围内行使对外权力及授权公司经营层在担保额度内办理具体担保手续，期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　8、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据2019年度日常关联交易实际发生情况及对2020年相关经营情况的预计，2020年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为4.90亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为4.22亿元，共计9.11亿元。凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人、海航旅游集团有限公司及其一致行动人、华夏保险股份有限公司需回避表决。

　　9、审议《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　10、审议《2019年度企业社会责任报告》

　　上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》、《第九届监事会第六次会议决议公告》、《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《关于2020年度对外担保额度预计的公告》、《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《2019年度企业社会责任报告》等公告；其中议案 4、7需要股东大会三分之二以上通过，议案 8为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记办法

　　㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡会议登记时间：2020年5月18日9：00—11：30，14：00—17：00

　　㈢登记地点：凯撒同盛发展股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室）

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东帐户卡到公司登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系人：杨笑笑

　　联系电话：010-56389796

　　传真号码：010-56389796

　　电子邮箱：tosun@caissa.com.cn

　　公司地址：北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

　　邮政编码:100022

　　本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360796

　　2、投票简称：凯撒投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　假设选举董事/监事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9：15-15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　

　　附件2：

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　二〇一九年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份有限公司二〇一九年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

　　一、表决指示

　　■

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（   ）       否（   ）

　　三、本委托书有效期限：

　　四、委托人与受托人信息

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：