证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气       公告编号：2020-026

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第十一届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十一次会议通知于2020年4月16日以邮件等方式发出，并于2020年4月27日上午9：30在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和本公司《章程》的规定，会议由董事长丁立国先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2019年年度报告》全文中“第三节、第四节、第五节”相关内容。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于修订内部控制缺陷认定标准的公告》（公告编号：2020-029）。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　五、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2019年度财务决算报告》。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2019年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润41,303,050.87元，本期未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润-110,562,028.67元，及因执行新金融准则调整2019年年初未分配利润-820,372.75元，截止2019年末，累计可供股东分配的利润为-70,079,350.55元。由于近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为-120,222,388.43元（截至2019年12月31日母公司报表未分配利润-123,927,709.56），因此公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《2019年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的相关公告。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　九、审议通过了《2020 年第一季度报告》；具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的相关公告。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　十、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《章程修正案》。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》； 具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《股东大会议事规则修正案》。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；董事吴玉杰于2020年3月23日辞去董事及董事会提名委员会委员职务，公司董事会同意补选董事田立新为董事会提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　补选后董事会提名委员会构成：曾勇华（主任委员）、杨波、田立新。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　十三、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》；同意公司第一期员工持股计划延期2年，延期至2022年6月6日止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2020-032）。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　十四、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2020-2022年）分红回报规划>的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《未来三年（2020-2022年）分红回报规划》。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，2020年度财务审计费用80万元、内部控制审计费用40万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-033）。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》；同意于2020年 5 月20日（星期三）下午 14：30 以现场和网络投票方式召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　

　　

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十九日