证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2020-004

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年4月16日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》。

　　公司2019年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入29,659.34万元，同比下降7.01%；实现利润总额3,429.26万元，同比下降18.73%；实现归属于上市公司股东的净利润2,797.79万元，同比下降20.50%。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　公司2019年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润4,160.32万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积416.03万元，加年初未分配利润13,085.45万元，可供股东分配的利润为16,829.74万元，资本公积余额 5,495.27万元。

　　为了满足公司业务布局和流动资金需求，推动公司转型升级，提升公司盈利能力，保证公司持续发展，公司董事会拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》。

　　监事会对董事会编制的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》。

　　监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2019年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

　　公司《2019年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告全文>及<2020年第一季度报告正文>的议案》。

　　公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司监事会

　　2020年4月27日