证券代码：002353           证券简称：杰瑞股份           公告编号：2020-041

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月17日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《2020年第一季度报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司2020年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过《关于终止发起设立恒丰金融租赁有限公司的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日