证券代码：002366       证券简称：台海核电       公告编号：2020-016

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2019年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　2、人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人阚京平先生，中国注册会计师，2000 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师崔阳女士，中国注册会计师，2005年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　3、业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。信永中和在公司相关行业有丰富的经验。

　　4、执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟安排的项目合伙人为阚京平先生，中国注册会计师，自2000 年开始从事注册会计师业务，积累证券服务业务经验近20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟安排的独立复核合伙人郝先经先生，中国注册会计师，高级会计师职称，自1993年开始从事注册会计师业务，积累证券服务业务经验20余年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师崔阳女士，中国注册会计师，自2005年开始从事注册会计师业务，积累证券服务业务经验10余年，具备相应的专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　6、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为信永中和具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事发表的事前认可意见：信永中和具备证券、期货等相关业务执业资格，为公司出具的往期审计等报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的职业规范和操守。为了保证公司审计业务的连续性，我们同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　独立董事发表的独立意见：信永中和在担任公司2019年度审计机构过程中，为公司出具的审计等报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任与义务，聘用程序合法合规，我们同意继续聘请信永中和为公司2020年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1．独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　2．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　3. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2020年4月29日