证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2020-021
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会和监事会成员任期已满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司现进行董事会、监事会换届选举工作。
一、董事会换届选举
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，含职工代表董事1名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，独立董事3名。
2020年4月27日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李璟瑜先生、陈双印先生、鲍丽娜女士、汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生，吉多?格兰迪(Guido Grandi)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名郑元武先生、袁蓉丽女士、李杰利先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述被提名董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
第五届董事会董事经公司股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。
在股东大会选举产生第五届董事会成员前，公司第四届董事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职责。
二、监事会换届选举
根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
2020年4月27日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨巍女士和胡楠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
第五届监事会监事经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。
在股东大会和职工代表大会选举产生第五届监事会成员前，公司第四届监事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职责。
特此公告。
附件1：第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历；
附件2：第五届监事会非职工代表监事候选人简历。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历
1、李璟瑜，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科学历。1988年毕业后分配到广州标致汽车公司工作， 1994年参与创建北京中环投资管理有限公司，2002年任中环投资法定代表人至今。现任公司董事长，兼任总经理。
李璟瑜先生除通过北京中环投资管理有限公司间接持有公司股份34,200万股，占公司总股本的22.8%外，与持有公司股份5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、陈双印，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，本科学历，轻工机械专业，高级工程师。曾任职于哈尔滨塑料机械模具厂。现任本公司总工程师。
陈双印先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、鲍丽娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，大专学历，财务会计专业，会计师职称，管理会计师（中级）。曾就职于北京雪花集团有限公司，北京正泰亚明照明科技有限公司，现任公司董事会秘书、财务负责人、副总经理。
鲍丽娜女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、汉斯?皮特?克鲁夫特（Hans-Peter Kruft），性别：男，国籍：德国，出生日期：1949年8月2日，教育背景：本科，工业商务，专业：汽车，职务：董事总经理，工作背景：在伍珀塔尔学习批发商业和企业出口业后，就业于一家汽车内外饰零部件供应商Happich公司。之后就任总监，从事全球范围出口业务。随后在巴登－符腾堡州的分公司就任总经理。于1998年离开Happich公司，加入到德国威卡威。
汉斯?皮特?克鲁夫特（Hans-Peter Kruft）先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、吉多?格兰迪（Guido Grandi），性别：男，国籍：德国，出生日期：1971年6月25日，教育背景：德国亚琛工大工程硕士；美国亚利桑那州立大学，商务硕士，专业：机械工程，职称：高级工程师，工作背景：福特汽车公司，德国科隆，采购经理；美国特洛伊，蒂森克虏伯巴德公司，采购总监；德国杜塞尔多夫，蒂森克虏伯普里斯坦控制技术有限公司，CEO；德国恩讷珀塔尔，蒂森克虏伯比尔施泰因有限公司，CEO；德国费尔伯特，德国埃贝斯乐股份公司，CEO。
吉多?格兰迪（Guido Grandi）先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、郑元武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，大学本科学历，律师，现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人。2001年-2002年在深圳市经天律师事务所工作；2003年-2006年在北京市德恒律师事务所工作，担任律师；2007年-2011年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人；2011年-2018年在北京市康达律师事务所担任合伙人；2019年至今在树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司担任合伙人。现任公司独立董事。
郑元武先生未持有公司股份，与持股5%以上股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、袁蓉丽,女，汉族，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监，负责公司上市工作。2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系。现任顾地科技股份有限公司独立董事、云南锡业股份有限公司独立董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
袁蓉丽女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
3、李杰利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月生。2000年7月毕业于首都经济贸易大学法学系，获法学硕士学位。2004年10月加入中伦金通律师事务所，任公司证券部专职律师；2008年1月加入通商律师事务所，任合伙人；2016年10月加入京都律师事务所，任资本市场部高级合伙人；2019年3月加入中伦律师事务所，任资本市场部权益合伙人，长期专注于境内外上市、并购重组、投融资等方面的法律业务。现兼任金正大生态工程集团股份有限公司、财信国兴地产发展股份有限公司、凯瑞环保科技股份有限公司独立董事。
李杰利先生未持有公司股份，与持股5%以上股东，拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件2：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、 杨巍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，财务会计专业，秘书中级职称。现任北京中环投资管理有限公司监事，公司监事会主席。
杨巍女士未持有公司股份，除在本公司股东中环投资管理有限公司担任监事外，与持有公司股份5%以上的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、胡楠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历。1999年2月参加工作，在公司销售部任职，曾任公司销售部部长，现任公司销售部副总监。
胡楠女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
