证券代码：002662                股票简称：京威股份          公告编号：2020-023

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据2019年度关联交易的实际情况，对2020年度关联交易作如下预计：销售货物及劳务预计交易总额2,549.97万元、采购货物和劳务预计交易总额5,465.86万元。公司与关联方之间发生的实属必要的关联交易，已严格按照公司《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序。

　　公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，2名关联董事汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)、吉多?格兰迪(Guido Grandi)在表决时按规定已作了回避，6名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。

　　此议案需提交股东大会审议，关联股东德国埃贝斯乐股份有限公司回避表决。

　　二、关联交易情况

　　1、销售货物及劳务

　　单位：人民币元

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　　2、采购货物和劳务

　　单位：人民币元

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　　3、出租情况

　　单位：人民币元

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　　4、关联方资产转让、债务重组情况

　　单位：人民币元

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　　三、关联人介绍和关联关系

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　　四、关联交易定价政策和定价依据

　　上述关联交易的定价依据市场价格，双方协商定价。

　　五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见：认为关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十八次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日