股票代码：000900           股票简称：现代投资     公告编号：2020-018

　　现代投资股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润986,902,471.76元，提取法定盈余公积金98, 690,247.18元，可供股东分配利润为888,212,224.58元。

　　2019 年度利润分配采取派发现金股利的方式，以2019年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金242,852,533.44 元（含税），未分配利润余额结转至下一年度。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司2019年度--2021年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　本次利润分配预案已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案尚需经 2019 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第四十次会议决议。

　　（二）公司第七届监事会第三十一次会议决议。

　　（三）独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　

　　

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 4 月27 日