证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-021

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年4月27日在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月17日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，黄莼、林崇、管欣、罗妙成、王崇能因公务以通讯方式出席会议。公司副董事长谢思瑜先生主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度总裁工作报告》。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》，提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》，提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（四）审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于2019年度利润分配预案的公告》（临2020-023）。

　　以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（六）审议通过《2019年度内部控制审计报告》。

　　《2019年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（七）审议通过《关于2019年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于2019年度子公司单项大额计提资产减值准备的公告》（临2020-024）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（八）审议通过《公司2019年年度报告》，提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　《金龙汽车2019年年度报告》详见上海证券交易所网站。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（九）审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案》。

　　续聘会计师事务所事项尚须提交股东大会审议通过。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-025）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十）审议通过《审计委员会关于2019年度履职情况的报告》。

　　《审计委员会关于2019年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十一）审议通过《2019年度集团高管绩效薪酬考核方案及考核结果》。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十二）审议通过《薪酬与考核委员会关于2019年度履职情况的报告》。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十三）审议《关于公司会计政策变更的议案》；

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司会计政策变更的公告》（临2020-026）。

　　（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十四）审议《关于公司2020年第一季度报告》。

　　《金龙汽车2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。

　　（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十五）审议《关于修订公司章程及附件的议案》。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于修订公司章程及附件的公告》（临2020-027）。《厦门金龙集团股份有限公司章程》（2020年5月修订本稿）详见上海证券交易所网站。

　　（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十六）审议《关于修订公司制度议案》；

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于修订公司制度的公告》（临2020-028）。《金龙汽车董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2020年4月修订本）、《金龙汽车信息披露管理制度》（2020年4月修订本）、《金龙汽车独立董事工作制度》（2020年4月修订本）、《金龙汽车内幕信息及知情人管理制度》（2020年4月修订本）、《金龙汽车董事会秘书工作制度》（2020年4月修订本）、《金龙汽车募集资金管理办法》（2020年4月修订本）、《金龙汽车股东大会累积投票制实施细则》（2020年4月修订本）详见上海证券交易所网站。

　　（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十七）审议《关于拟注册发行债务融资工具的议案》；

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于拟申请注册发行债务融资工具的公告》（临2020-029）。

　　（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　董事会定于2020年5月21日下午15:00在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室召开公司2019年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2019年度股东大会的通知》（临2020-030）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日