证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-004
华熙生物科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年4月28日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第一届董事会第十四次会议，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，应出席董事15人，实际出席并表决的董事15人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
(三)审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议独立董事述职报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事将于2019年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
(五)审议通过《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。
(六)审议通过《关于审议2019年度社会责任报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。
(七)审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
(八)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-005）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-006）。
(十一)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案在呈交董事会审议前已获独立董事发表同意的事前认可意见，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对。
赵燕女士因是关联方的实际控制人、马秋慧女士因在关联方任职而成为本议案的关联董事，在董事会审议本议案时，两位关联董事已回避表决。
本议案在呈交董事会审议前已获独立董事发表同意的事前认可意见，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。
(十三)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。
(十四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构亦对本议案事项发表了无异议的核查意见；审计机构对本议案事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-010）。
(十五)审议通过《关于增加华熙生物研发中心提升改造项目实施地点的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司增加募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-011）。
(十六)审议通过《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。
(十八)审议通过《关于聘请德永达郎先生为副总经理及设立日本子公司的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于聘任副总经理及成立日本子公司的公告》（公告编号：2020-012）。
(十九)审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2020年第一季度报告》。
(二十)审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会已审议通过于2020年6月16日（星期二）召开2019年年度股东大会，股东大会会议通知将另行发出。
三、上网公告附件
1、华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
2、华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司增加募集资金投资项目实施地点的核查意见；
5、华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司预计2020年度日常关联交易的核查意见；
6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华熙生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
7、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日
