证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-015
深圳光峰科技股份有限公司
关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
2020年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过36亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过16.2亿元的担保额度。
被担保人：控股子公司中影光峰激光影院技术（北京）有限公司和峰米（北京）科技有限公司，全资子公司光峰光电香港有限公司
截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为29,548万元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形
本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议
一、2020年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为满足经营和发展需求，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币36亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司中影光峰激光影院技术（北京）有限公司（以下简称“中影光峰”）、控股子公司峰米（北京）科技有限公司（以下简称“峰米科技”）、全资子公司光峰光电香港有限公司（以下简称“光峰香港”）就上述综合授信额度内的融资分别提供不超过人民币10亿元、5.2亿元、1亿元的担保额度，合计不超过人民币16.2亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
（二）审批程序
公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第二十一次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中影光峰基本情况
名称：中影光峰激光影院技术（北京）有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区顺通路25号5幢
法定代表人：林民杰
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2014年8月11日
经营范围：激光影院放映设备及外围设备、组件的技术开发;安装、维修激光放映机光学引擎和外围设备;软件开发;销售计算机软件(不含计算机信息系统安全专用产品)、激光影院放映设备及外围设备、组件;技术转让、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口;租赁放映设备;市场营销策划、产品设计、承办展览展示服务、会议服务;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与公司关系：为公司控股子公司，公司及公司全资子公司深圳市光峰激光显示技术有限公司合计持有其55.2%股权，中国电影器材有限责任公司持有其32.2%股权，天津柏年影业合伙企业（有限合伙）持有其8%股权，深圳前海泰石投资合伙企业（有限合伙）持有其4.6%股权
主要财务数据：
单位：人民币元
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（二）峰米科技基本情况
名称：峰米（北京）科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区仁和镇军营南街10号院3幢3层301
法定代表人：李璐
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2016年3月30日
经营范围：技术开发;软件开发;零售机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口;产品设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其55%股权。天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股15%，苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）持股15%，深圳市峰业投资咨询有限合伙企业（有限合伙）持股15%
主要财务数据：
单位：人民币元
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（三）香港光峰基本情况
名称：光峰光电香港有限公司
企业类型：香港注册企业
住所：香港新界沙田香港科学园22E栋1楼
董事：李屹
股本：500万股普通股
成立日期：2017年8月24日
经营范围：半导体光学产品生产，研发，销售，咨询，投资及视频内容增值业务
与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务数据：
单位：人民币元
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中影光峰、峰米科技、香港光峰2019年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对控股子公司和全资子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。本次担保对公司整体发展有利，为此公司为控股子公司提供超出持股比例担保。
担保对象中影光峰、峰米科技的股东除公司外，其余股东中：国资股东对外担保需履行严格的审批程序；部分投资合伙企业股东向上穿透系自然人，主要为公司员工，其资产有限且为此事项提供担保有困难。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股东没有按比例提供担保。
五、董事会意见
公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司下属控股子公司及全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司下属控股子公司及全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保为公司对控股子公司中影光峰及峰米科技的担保，担保总额为112,500万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额金额，其中担保实际发生余额的金额为29,548万元），分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的36.30%及52.96%（其中担保实际发生余额的金额分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的9.53%及13.91%），截至本公告披露日，公司无逾期担保。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
（二）被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务报表
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
