证券代码：000776         证券简称：广发证券         公告编号：2020-034

　　广发证券股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2020年4月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生、刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生和范立夫先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长、总经理孙树明先生主持。

　　会议具体情况如下：

　　一、审议《广发证券2020年第一季度报告》

　　以上报告同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　《广发证券股份有限公司2020年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日