证券日报 - 中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告 2020-04-29

　　股票代码：601818 股票简称：光大银行公告编号：临2020-024

　　中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十四次会议于2020年4月21日以书面形式发出会议通知，并于2020年4月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事17名，实际参与表决17名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　一、《关于〈中国光大银行股份有限公司2020年第一季度报告（A股、H股）〉的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　本行2020年第一季度报告（A股）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），亦登载于4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本行2020年第一季度报告（H股）具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。

　　二、《关于在总行设立私人银行部（一级部门）的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于在总行设立渠道管理部/消费者权益保护部（一级部门）的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于在总行设立国际业务部（一级部门）的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于撤销总行资本与证券事务管理部（一级部门）的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于撤销总行重点基建项目管理办公室（一级部门）的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于筹备成立中国光大银行股份有限公司澳门分行的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意授权本行管理层根据中国境内及澳门当地的监管规定，综合考虑各项因素，办理澳门分行申请、审批、组织架构设计和搭建、业务安排、人员计划、信息科技系统搭建、办公场所租赁装修以及其他与澳门分行成立挂牌有关的各项事宜。

　　八、《关于为关联法人华荃有限公司核定综合授信额度的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。