股票代码：002772       股票简称：众兴菌业      公告编号：2020-046

　　债券代码：128026      债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年04月28日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。现将该分配方案的基本情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配方案情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为68,403,837.18元，减去报告期内会计政策变更调整金额260,100元，加上年初未分配利润622,847,414.93元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金2,196,534.26元，减去报告期已分配的普通股股利35,345,678.20元，年末合并报表可供股东分配的利润为653,448,939.65元。

　　公司2019年度母公司实现净利润21,965,342.63元，加上年初未分配利润109,571,414.10元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金2,196,534.26元，减去报告期已分配的普通股股利35,345,678.20元，年末母公司可供股东分配的利润为93,994,544.27元。

　　按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2019年度可供股东分配的利润为93,994,544.27元。根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2019年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第三十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的结果，审议通过了《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　全体监事认为：公司董事会制定的2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《未来三年（2019－2021年）股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。

　　我们认为该利润分配方案是在2019年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。

　　因此，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年04月28日