股票代码：002750          股票简称：龙津药业          公告编号：2020-030

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年4月17日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2020年4月28日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中董事周晓南、樊艳丽、文春燕、孙汉董、王楠、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　公司2019年年度报告涉及的商誉减值情况，详见公司披露的《商誉减值测试报告》（公告编号：2020-015）。

　　本议案详见公司披露的《2019年年度报告》摘要（公告编号：2020-016）及《2019年年度报告》全文（公告编号：2020-017）。

　　独立董事独立意见详见《关于2019年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：2020-018）。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》。

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》相关章节。

　　三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。

　　本议案详见公司披露的《公司2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-019）。

　　四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》。

　　本议案详见公司披露的《公司2020年度财务预算报告》（公告编号：2020-020）。

　　五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

　　经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构，聘期一年。

　　本议案详见公司披露的《关于聘任2020年度报告审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

　　六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　公司2019年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

　　公司董事会对2019年度利润分配预案做了专项说明，详见公司披露的《关于2019年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2020-022）。

　　七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　本议案详见公司披露的《2019年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-023）、《2019年度内部控制规则落实自查表》（公告编号：2020-024）。

　　八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》。

　　九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》。

　　本议案详见公司披露的《2020年第一季度报告》正文（公告编号：2020-025）及《2020年第一季度报告》全文（公告编号：2020-026）。

　　十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会审议决定公司自2020年1月1日起按照财政部要求执行《企业会计准则第14号——收入》。本议案详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

　　十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定将于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，公司独立董事将在年度股东大会述职，述职内容详见已披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2020-028），会议通知详见公司披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

　　上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日