证券代码：002762         证券简称：金发拉比         公告编号：2020-021号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月 27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2020年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司2019年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为2019年度审计机构，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经审计委员会提议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2020年度的财务报表审计机构。

　　二、拟续聘的会计师事务所概况

　　1.机构信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

　　截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　3.业务信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务5256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.执业信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请华兴所为公司2020年度审计机构。

　　2、公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计机构的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘该审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将续聘该会计师事务所的议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年4月29日