证券代码：002849          证券简称：威星智能       公告编号：2020-015

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况

　　2019年7月23日及2019年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象胡良传、马博、王梅红及陈云鹏因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计6.6万股。本次回购注销工作完成后，公司注册资本将由人民币132,515,050元变更为人民币132,449,050元，总股本由132,515,050股变更为132,449,050股。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

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　　除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日