证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2020-032
圆通速递股份有限公司
第十届董事局第六次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第六次会议于2020年4月17日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2020年4月28日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2019年度董事局工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2019年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司实现合并净利润1,680,785,199.36元，母公司实现净利润451,656,918.52元，加年初未分配利润644,904,035.65元，扣除2018年度分配现金股利424,080,614.81元，提取盈余公积金45,165,691.85元，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润为627,314,647.51元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2019年度利润分配预案如下：
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。
公司董事局就2019年度利润分配预案说明如下：公司所处快递行业近年来整体保持高位运行，行业品牌集中度稳步提升。现阶段，随着消费结构和消费理念的变化，快递行业的竞争已不局限于快件价格、网络覆盖等，而进一步包含服务质量、时效水平、产品类型等全方位综合服务能力。行业内主要快递服务企业均不断加大基础设施建设，增加研发投入，提高服务质量，快递行业整体处于快速成长期。公司作为行业内领先的快递服务企业，目前亦处于成长期。未来公司将继续坚定深耕快递主业，落实和推进服务质量战略，加大网络核心资源投入，聚焦成本管控，赋能加盟网络和合作伙伴，增强科技创新能力，深化国际化发展战略，完善终端网络布局，增强综合服务能力，资金需求较大。综合发展规划、资本结构及股东回报等因素，兼顾公司经营发展需要、未来资金需求及投资者合理回报，公司拟定2019年度利润分配预案。
公司留存未分配利润将主要用于业务拓展和日常运营，助力公司优化资本结构，增强核心资产掌控力，夯实服务质量核心竞争力，促进加盟网络精细化管理，实现公司可持续、稳健发展，为股东带来长期、持续的投资回报。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-034）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
董事局认为，本次担保额度预计系公司为了满足全资下属公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内。上述担保事项符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2020-035）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2020-036）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-037）。
关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、万霖回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司董事局同意公司使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2020-038）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2020-039）。
关联董事张益忠回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2020-041）。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司第一期股票期权激励计划，公司董事局提请股东大会授权董事局办理以下公司第一期股票期权激励计划的有关事项：
（一）授权董事局确定激励对象参与第一期股票期权激励计划的资格和条件，确定第一期股票期权激励计划的授予日；
（二）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照第一期股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格进行相应的调整；
（三）授权董事局在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（四）授权董事局对激励对象的行权资格及条件进行审查、确认，并同意董事局将该项职权授予薪酬与考核委员会行使；
（五）授权董事局决定激励对象是否可以行权；
（六）授权董事局按照第一期股票期权激励计划规定的方法办理实施股票期权激励计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（七）授权董事局办理尚未行权的股票期权的登记事宜；
（八）授权董事局根据公司第一期股票期权激励计划的规定办理激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象已获授未行权的股票期权并相应向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，办理已身故（死亡）的激励对象继承事宜，终止公司第一期股票期权激励计划等；
（九）授权董事局对公司第一期股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；
（十）授权董事局就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（十一）授权董事局委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（十二）签署、执行、修改、终止任何与第一期股票期权激励计划有关的协议；
（十三）授权董事局实施第一期股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（十四）本授权的期限与本次激励计划有效期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求、2019年4月30日和2019年9月19日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）以及财政部于2017年7月5日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会(2017)22号)，公司对涉及的相关会计政策进行变更。以上变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的规定与回购注销部分限制性股票办理情况，公司综合2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年年度股东大会的有关授权，拟对《公司章程》中的注册资本由2,836,270,281元变更为2,835,407,155元，股份总数由2,836,270,281股变更为2,835,407,155股，并办理工商变更登记。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2020-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
公司董事局同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期1年。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：临2020-043）。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2020年5月20日14:00召开2019年年度股东大会，审议董事局、监事会提交的相关议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2020年4月29日
