证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2020-033
圆通速递股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2020年4月17日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于2020年4月28日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2019年年度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司2019年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、董事和高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了全体股东、员工和公司的合法权益。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司实现合并净利润1,680,785,199.36元，母公司实现净利润451,656,918.52元，加年初未分配利润644,904,035.65元，扣除2018年度分配现金股利424,080,614.81元，提取盈余公积金45,165,691.85元，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润为627,314,647.51元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2019年度利润分配预案如下：
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2020-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2020-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-037）。
关联监事王炎明回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司监事会同意公司使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2020-038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2020-039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2020-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求、2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、2017年7月5日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会(2017)22号)的要求，公司对涉及的相关会计政策进行变更。
监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会认为：公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司2020年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：临2020-043）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
监事会
2020年4月29日
