证券代码：600548           股票简称：深高速           公告编号：临2020-037

　　债券代码：163300           债券简称：20深高01

　　深圳高速公路股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第二十次会议于2020年4月28（星期二）上午以现场和通讯相结合方式在深圳举行。

　　（二）会议通知、补充会议通知及相应的会议材料分别于2020年4月20日及2020年4月23日以电子邮件或专人送达方式发送。

　　（三）会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。

　　（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

　　（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　1、审议通过关于审查2020年第一季度报告的议案。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0 票。

　　经审查，监事会未发现2020年第一季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过关于审查2020年度财务预算报告的议案。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　

　　

　　深圳高速公路股份有限公司监事会

　　2020年4月28日