本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2020年4月18日以邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司总经理2019年度工作报告》。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过了《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

　　4、审议并通过《关于公司<2019年度董事会审计委员会履职情况>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况》。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　5、审议并通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　6、审议并通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　7、审议并通过《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　8、审议并通过《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为77,752,946.19元。

　　考虑到公司经营情况，在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展，兼顾股东的即期利益和长远利益的情况下，公司特提出2019年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金30,933,400.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　独立董事就此事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-026）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　9、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2019年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2019年度董事及高级管理人员薪酬具体如下：

　　■

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2020年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

　　1、董事薪酬

　　不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

　　2、高管薪酬

　　公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　该议案中涉及的董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　表决票：董事薪酬方案本人回避表决，同意票7票；其他高管薪酬方案，同意票8票。以上议案反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

　　鉴于上述担保均为本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2020年度对外担保的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　11、审议并通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　12、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，在进行2019年财务报告审计工作中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任相关审计工作。公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　13、审议并通过《关于公司<2019年内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　14、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　15、审议并通过《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　16、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-031）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　17、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　18、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期将于2020年5月20日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，在综合考虑股东意见等因素的情况下，提名张效成、黄炳亮、贾德强、陈刚、洪晓明、林英庭为公司第三届董事会董事候选人，其中洪晓明、林英庭为独立董事侯选人。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

　　根据提名人的保证和公司的考察，上述候选人不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　19、审议并通过《关于向全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于向全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司增资的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

　　20、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2020-035）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附：第四届董事会候选人个人简历

　　黄炳亮：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于广西农学院，硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长，青岛康地恩实业有限公司董事。

　　张效成：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于中国人民大学，硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事，青岛康地恩实业有限公司董事长及法定代表人。

　　贾德强：男，1970年出生，中国国籍，1993年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理。

　　陈刚：男，1975年出生，中国国籍，1995年毕业于华东工业大学，2011年毕业于北京大学，硕士。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事兼总经理，青岛市第十三届政协委员，国家万人计划。

　　洪晓明：女，1963年出生，中国国籍，2010年毕业于对外经济贸易大学商学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监。现任海联金汇科技股份有限公司董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

　　林英庭，男，1962年出生，中国国籍，1983年毕业于山东农学院畜牧专业，大学本科学历，三级教授职称。曾任青岛农业大学动物科技学院动物营养教研室主任、动物科学专业负责人等职。现为青岛农业大学动物科技学院教师，同时兼任山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、山东省饲料产业技术创新战略联盟专家（技术）委员会委员、山东省农牧循环产业联盟专家委员会委员、山东省青贮饲料质量评鉴大数据中心顾问、山东省第一书记专家库专家、山东省奶业协会理事、烟台市饲料工业协会副秘书长、青岛市饲料工业协会常务理事、青岛市现代畜牧业专家顾问团顾问等职。

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2020-023

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于公司第三届董事会第十七次会议决议的公告