证券代码：600408                证券简称：ST安泰             编号：临2020－018

　　山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二○年第一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订），等相关规定与要求，并结合公司的实际情况，拟对公司经营范围及《公司章程》的其他相关条款进行修改，同时，对公司《股东大会议事规则》的相应条款进行修改，具体修改内容如下：

　　一、《公司章程》的修改内容

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　　二、《股东大会议事规则》的修改内容

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　　本次修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十八日