证券代码：002884         证券简称：凌霄泵业        公告编号：2020-041

　　广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2020年4月17日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2020年4月27日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

　　3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

　　4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　《2019年度财务决算报告》详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3  票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

　　《2020年度财务预算报告》详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3  票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》

　　公司监事认真审议了公司《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》（2020-034）详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

　　《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（2020-035）及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。公司2020年日常关联交易预计以2019年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

　　《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》（2020-036）及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

　　表决结果：3  票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-037）及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）《关于<2019年度内部控制评价报告>及<2019年度内部控制规则落实自查表>的议案》

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》和《2019年度内部控制规则落实自查表》及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　公司2019年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2019年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2019年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司2020年度审计机构。

　　《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》（2020-038）及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》

　　1、非独立董事津贴

　　（1）不在公司任职的非独立董事津贴

　　不在公司任职的非独立董事津贴3  万元/年（含税），每年发放二次，上半年及下半年各发放50%。

　　（2）在公司任职的非独立董事津贴

　　在公司任职的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　2、监事薪酬

　　公司所有监事会成员在公司按照其所担任的职务领取薪酬，不在公司领取津贴。

　　3、其他规定

　　（1）以上非独立董事津贴和监事薪酬适用对象分别为第十届董事会非独立董事成员和监事会成员；

　　（2）以上非独立董事津贴和监事薪酬有效期分别与第十届董事会、第十届监事会任期一致；

　　（3）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）《关于<2020年第一季度报告>的议案》

　　公司监事认真审议了公司《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》，认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》（2020-039）详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日