证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2020年4月17日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2019年度报告全文及其摘要》
2019年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2019年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2019年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。
《2019年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《2019年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2019年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润303,757,444.88元，提取法定盈余公积30,375,744.49元，加年初未分配利润144,770,673.12元，2019年末可供股东分配的利润为418,152,373.51元。
鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利120,000,000.00元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为298,152,373.51元，结转以后年度分配；同时，以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本由120,000,000股增加至156,000,000股，转增后母公司资本公积金为920,877,061.56元。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》
保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。
《内部控制规则落实自查表》和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议并通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李一峰先生回避表决。
十四、审议并通过《关于2020年度对外担保额度的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、审议并通过《2020年度董事、监事薪酬方案》
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司非独立董事、职工代表监事薪酬，具体方案如下：
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事李一峰先生、欧阳桂蓉女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十六、审议并通过《2020年度高级管理人员薪酬方案》
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬，具体方案如下：
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十八、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十九、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》
2020年第一季度报告全文详见和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2020年第一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十、审议并通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
公司拟定于2020年5月20日召开2019年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2020年4月29日
