证券代码：002875   证券简称：安奈儿公告编号：2020-023

　　

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场会议方式召开第三届监事会第三次会议。会议通知已于2020年4月20日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

　　公司监事会认真审议了《2020年第一季度报告》全文及其正文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2020年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2020年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，已不符合2017年限制性股票激励计划的激励条件。公司将对不满足激励条件的限制性股票激励对象持有的439,049股限制性股票进行回购注销，回购价格为12.9800元/股。若公司在回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票前完成2019年度利润分配工作，则回购数量及价格将参照公司2017年限制性股票激励计划再做相应调整。公司监事会同意董事会根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解除限售的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　监事肖艳女士被选举为监事前为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第三次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日