证券代码：000960            证券简称：锡业股份         公告编号：2020-024

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第一次临时会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年4月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与本次会议表决的董事11人，实际参与表决董事11人。本次临时会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：

　　一、经会议审议，通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司关于为云锡（深圳）融资租赁有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为云锡（深圳）融资租赁有限公司提供担保的公告》。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于调整内部管理机构的议案》

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　董事会同意本次内部管理机构调整，通过本次深化调整，旨在进一步优化机构和职能设置，提高管理和运行效率。具体调整为：保留财务部、证券部、公共关系部，并对财务部和证券部的部分职能进行调整；调整或新设管理机构：战略发展和资本运营中心、生产运营评价中心、市场运营中心、投资管理中心、科技信息中心、安全环保部（应急管理中心）、人力资源部、审计法务部；撤销矿产资源部，相关职能转入下属云锡红河资源有限责任公司。

　　3、《云南锡业股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2020年第一季度报告正文》

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　二、公司第八届董事会独立董事、战略与投资委员会及审计委员会以通讯表决的方式召开了会议，并对相关事项进行了审议，独立董事对公司为云锡（深圳）融资租赁有限公司提供担保事项发表了独立意见。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于2020年第一季度报告的书面确认意见》；

　　3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十九日