证券代码：002742       证券简称：三圣股份      公告编号：2020-25号

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年4月28日上午11:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年4月24日以邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

　　一、通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　　备查文件：

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日