证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2020-018

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2020年4月27日审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，大华所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华所为公司2020年度审计机构，聘期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况

　　（一）机构基本情况

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执行事务合伙人：杨雄、梁春

　　成立日期：2012-02-09

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　（二）分支机构基本信息

　　公司2020年度审计项目预计将主要由大华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所承办，该分所为特殊普通合伙企业分支机构，基本信息如下：

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所

　　统一社会信用代码：91350203MA347RKK98

　　成立日期：2016年4月25日

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 169号天骜大厦七楼

　　执业资质：已取得福建省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　（三）人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2019年12月31日，大华所从业人员总数6,119名，其中合伙人196名，注册会计师1,458 名，注册会计师较上年增加150名。注册会计师中，从事过证券服务业务的注册会计师 699 名。

　　（四）业务信息

　　大华会所2018年度业务收入17.09亿元，其中审计业务收入11.29亿元，证券业务收入5.80亿元。2018年承接审计公司家数超过15,000 家，其中承接上市公司年报审计240家。大华会所具有本公司所在行业审计业务经验。

　　（五）执业信息

　　大华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字会计师：姓名王庆莲，注册会计师，合伙人，2000年起从事证券审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：姓名熊志平，注册会计师，2010年起从事证券审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，从事证券业务的年限10年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（六）诚信信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会于2020年4月27日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于提议续聘公司2020年度审计机构的议案》。董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的独立性、经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　本公司独立董事肖阳、刘薇芳、吴丹发表事前意见如下：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。

　　本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　本公司独立董事肖阳、刘薇芳、吴丹对本次续聘会计师事务所事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会

　　审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、审计委员会关于续聘会计师事务所事项的意见；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2020年4月29日