证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2020-021

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司于2020年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《海欣食品股份有限公司关于取消设立全资子公司的议案》，公司拟取消在舟山市投资设立“海欣海洋生物科技研究所有限公司”的事项，具体情况如下：

　　一、原对外投资计划

　　公司于2019年8月26日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的议案》，同意公司使用自有资金在舟山市投资成立“海欣海洋生物科技研究所有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“研究所公司”），从事海洋生物制品的提取和应用成果转化研究。详细情况请见刊登于2019年8月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的公告》（公告编号：2019-041）。

　　二、对外投资进展情况

　　上述对外投资的目的是利用舟山市渔业和水产资源优势，更好的推动海洋生物肽相关技术研究及成果应用转化，探索拓宽和延伸公司产业链，为公司增加新的盈利增长点。上述《投资合作框架协议》签订后，公司开展了多方论证，为提高公司组织机构运营效率，减少不必要的运营成本，拟取消本次设立全资子公司的计划，改为采用公司在舟山市已注册的2家全资子公司为主体开展前述业务。

　　三、取消对外投资对公司的影响

　　截止目前，本次拟取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2020年4月29日