证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-040

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年4月25日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年4月28日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2019年主要经营业绩》

　　《公司2019年主要经营业绩》具体内容详见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2020年第一季度报告》

　　《公司2020年第一季度报告全文》具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

　　《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《公司第七届董事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日