证券代码：603109          证券简称：神驰机电         公告编号：2020-026

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年4月22日以现场送达、电话方式发出通知，2020年4月27日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》；

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二）审议通过《关于<2020年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　三、备查文件

　　神驰机电股份有限公司第三届董事会第九会议决议

　　神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2020年4月29日