证券代码：603133                证券简称：碳元科技                   公告编号：2020-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转赠股本和其它形式的分配。

　　本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司的净利润-40,907,408.79元，加上年初未分配利润245,208,096.35元，扣除2018年年度利润分配16,204,265.00元，提取10%法定盈余公积金992,384.05元后，2019年期末可供股东分配的利润187,104,038.51元。

　　经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司拟定2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　鉴于2019年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司未来发展的现金需要，增强公司抵御风险的能力，经公司董事会审慎研究讨论，拟定2019 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司拟定的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配预案，同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

　　四、监事会的意见

　　公司拟定的公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日