证券代码：601179股票简称：中国西电编号：2020-011

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　该事项需要提交股东大会审议。

　　公司2020年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

　　一、关联交易基本情况

　　(一)关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　2020年4月27日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于2020年关联交易预计的议案。公司现有9名董事，关联董事白忠泉先生、裴振江先生、张明才先生、Astra Ying Chui Lam女士回避表决，5名非关联董事参加表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.监事会审议情况

　　2020年4月27日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了关于2020年关联交易预计的议案。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3.公司独立董事意见

　　根据相关法律法规的规定，我们审阅了提交公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于2020年关联交易预计的议案》，现就公司2020年关联交易预计事宜发表独立意见如下：

　　1）对《关于2020年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2020)第0725号）予以认可。

　　2）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

　　3）公司及其子公司2019年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营需要。不存在控股股东及其关联方占用公司非经营性资金情形

　　4）鉴于公司2019年度关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司2020年度的关联交易仍将延续2019年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

　　5）公司预计的2020年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

　　6）公司预计的2020年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

　　7）公司预计的2020年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

　　(二)前次关联交易的执行情况

　　关联交易事项主要分为日常关联交易和金融服务业务关联交易两大类。根据生产经营需要，公司及其子公司2019年度与关联方企业发生如下日常关联交易：

　　1.2019年关联交易预算执行情况

　　金额单位：万元

　　2.关联交易明细情况

　　(三)公司2020年度关联交易预计

　　二、公司关联方及关联关系

　　三、交易目的和交易对公司的影响

　　(一)关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营。

　　(二)关联交易定价均遵循市场公允原则，符合相关法律法规及公司章程等各项制度的规定，不会损害公司及股东利益。

　　(三)关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日