股票代码：603730          股票简称：岱美股份       公告编号：2020-031

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海岱美汽车零部件有限公司、舟山市银岱汽车零部件有限公司、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）

　　本次担保金额：49,700万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对2020年度公司为全资子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币 49,700万元（或等价的欧元、美元等其它币种），并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　（二）本次担保事项审议情况

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、上海岱美汽车零部件有限公司

　　注册地点：浦东新区航头镇沪南公路5651号

　　法定代表人：姜银台

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;从事货物及技术的进出口业务。

　　财务状况：截至2019年12月31日，该公司资产总额为1,076,572,123.65元人民币，净资产为536,004,217.32元人民币，流动负债总额为472,469,122.81元人民币，负债总额为540,567,906.33元人民币，资产负债率为50.21%；2019年度营业收入为1,450,748,896.86元人民币，净利润为37,867,612.57元人民币。

　　2、舟山市银岱汽车零部件有限公司

　　注册地点：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道12-18号

　　法定代表人：姜明

　　注册资本：20,000万人民币

　　经营范围：座椅总成组装及零部件，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售，货物及技术进出口贸易。

　　财务状况：截至2019年12月31日，该公司资产总额为1,068,825,690.42元人民币，净资产为900,791,723.24元人民币，流动负债总额为123,849,118.83元人民币，负债总额为168,033,967.18元人民币，资产负债率为15.72%；2019年度营业收入为943,418,856.24元人民币，净利润为195,912,543.61元人民币。

　　3、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）

　　注册地点：CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA. RAMOS ARIZPE，COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.

　　注册号：OAI131125GY0

　　注册资本：3,000比索

　　经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品

　　财务状况：截至2019年12月31日，该公司资产总额为1,223,142,732.36元人民币，净资产为282,495,452.57元人民币，流动负债总额为892,074,205.06元人民币，负债总额为940,647,279.79元人民币，资产负债率为76.90%；2019年度营业收入为1,485,379,985.35元人民币，净利润为-28,381,429.22元人民币。

　　三、担保协议主要内容

　　截至本公告披露日，公司拟为其提供担保的各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，2020年度《担保合同》等协议尚未签署，需经股东大会审议通过后签署。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对此发表了独立意见：公司制定2020年度预计担保额度是为了确保子公司2020年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司仅为全资子公司提供了以下尚未到期的担保，具体情况如下：

　　1、公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保人民币3,168.84万元。

　　2、公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保人民币4,910.00万元。

　　3、公司为全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）提供担保折合人民币8,003.58万元。

　　公司累计对上述全资子公司提供的担保合计人民币16,082.42万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.30%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年4月29日