股票代码：601233     股票简称：桐昆股份   公告编号：2020-048

　　桐昆集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届二十八次董事会会议通知于2020年4月17日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月27日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年一季度报告全文和正文的议案》；(详见上交所网站：www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司2020年第一季度报告》及《桐昆集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》)。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日