证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2020-042

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年4月28日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；4、监事会保证公司2020年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　关于公司2020年第一季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司监事会

　　2020年4月29日