证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2020-018

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年4月28日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议表决情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》

　　公司监事会同意公司《2020年第一季度报告》的内容，认为：

　　（1）公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

　　（2）公司《2020年第一季度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2020年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　《2020年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2020-017）。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2020年4月29日