证券代码：603991              证券简称：至正股份            公告编号：2020-039

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　关于公司董事会和监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会于 2020年4月25日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会和监事会拟延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责。

　　董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月29日