证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-009
转债代码:113530 转债简称:大丰转债
转股代码:191530 转股简称:大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年4月27日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,现场出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2019年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于审议<2020年一季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
3、审议通过《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
10、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
监事会
2020年4月29日